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      隧道股份召开2015年第一次临时股东大会

      2015-10-01

       

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      “隧道股份第七届董事会、监事会三年任期届满,成绩如何?已经在“改革转型中”的隧道股份,会通过怎样的举措为未来谋篇布局……”这一连串的问题,在10月19日召开的隧道股份2015年第一次临时股东大会上以及八届一次董事会、监事会上都一一有了答案。三项会议共计通过了20项议程,隧道股份正式对外宣告开启全新的改革跃变之旅。

       

      隧道股份2015年第一次临时股东大会审议通过《公司第七届董事会工作报告》、《公司第七届监事会工作报告》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于对全资子公司上海隧道工程有限公司资产(股权)划转及增资的议案》、《关于董事会、监事会换届选举的议案》等八项报告和议案,将全资子公司隧道股份上海隧道的注册资本由10亿元人民币增资至30亿元,并推选出了新一届董事会董事及监事会监事。

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      股东大会上,隧道股份董事长张焰作隧道股份第七届董事会工作报告,他指出,“隧道股份第七届董事会三年任期已满,三年来公司多项经营指标同比任期初均有所增长,特别是2012年完成重大资产重组后,公司各项经营指标翻倍增长。”

       

      截至2014年末,隧道股份总资产约为588.14亿元,净资产约156.39亿元,同比分别较2011年末增长33.17%及58,43%;2014年隧道股份全年实现主营业务收入约254.22亿元,实现归属于上市公司股东净利润约13.94亿元,同比分别较2011年增长29.1%及24.58%。

       

      过去3年隧道股份在第七届董事会科学决策、规范运作作用下,纵向延伸,以全产业链发展打造城市基础设施建设运营综合服务商愿景;围绕投资带动、设计引领战略定位和经营方针,不断扩大主业竞争优势;加强资本市场运作能力,拓宽融资渠道;按照法律法规要求,积极规范公司治理,提高日常工作水平,企业整体发展平稳,各项经营指标逐年递增,取得了良好的业绩。未来,随着国家对基础设施建设投资的进一步增加,以及大量PPP项目的落地,隧道股份还将迎来新的、更大的发展机遇。

       

      会后,隧道股份八届一次董事会召开,通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于选举董事长战略委员会成员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》、《关于聘任总裁的议案》等十项议案,推选张焰为隧道股份董事长,周文波为隧道股份总裁,王志华、王炯、杨磊、余暄平为公司副总裁。

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